【中華奉元學會 第一屆第八次理監事會議】
一、時 間： 102/10/6 (日)上午 10:00
二、地 點： 奉元書院 (臺北市羅斯福路三段277號4樓A側)
三、出席人員姓名：
徐泓理事長，孫鐵剛理事，王鎮華理事，吳宏達理事，呂世浩理事，張景興理事，許仁圖理事，黃德華理事，賈秉坤理事，劉君祖理事，劉義勝理事，蔡濟行理事。
四、列席人員姓名：周正成監事，張錦秀監事，白培霖，沙平頤，鄒依純。
五、請假人員姓名：吳孟謙理事，顏銓颍理事，吳榮彬監事。
六、主 席：徐泓 理事長 記錄：鄒依純
七、主席致詞：
感謝諸位理監事大力襄助，兩年來讓會務得以順利運轉，現今已有專用會址得以讓更多人參與學會活動，以發揚「以夏學奧質，尋拯世真文」之學會宗旨；並期待新一屆理事長及理監事能繼續發揚光大。
八、報告事項：
1. 學會捐款方式及帳號公佈
(1) 下星期將另開中國信託學會專用帳戶，建請下一屆理監事會訂定捐款制度，
一般捐款者應公佈姓名及捐款金額 (特別有說明者以「隱名氏」公佈)，
相關資訊可公佈於學會網站，以昭公信。
(2) 從學會籌備至今之捐款明細，將儘速整理並於網站公佈相關資料。
2. 學會現址聯絡方式 0978-953181、02-3365-3181
3. 書院及紀念室空間裝修情形報告
感謝孫鐵剛學長及王鎮華學長對裝修工程全力支持及無私地奉獻，
並有諸位學長姊大力協助，得以讓會址裝修和佈置順利完成；
建議學會運作可再加強學會和會員之溝通管道，
例如之後需添購藤沙發、雙人床、茶几、小桌子及冰箱等，
亦可上網公佈請大家協助惠捐，以加強會員參與及認同感。
王鎮華學長相關發言整理如下：
4. 會員大會準備狀況
本次會員大會將於10月20日舉行，由劉義勝學長負責，請賈秉坤學長負責活動組、請顏維震學長負責報到組、
請蔡濟行學長負責錄影組，並請張錦秀學姊負責收款作業。
另，本次會員大會包含理監事改選事宜，選舉作業制度請大家集思廣益及惠賜卓見，並感謝劉君祖學長特別協助租借場地。
5. 報告本年度會計收支情形及明年度預算編列
沙平頤學長報告，詳附件。
九、討論提案：
1. 提案：建議修改章程「增設副理事長、得增設副秘書長」。
決議：(1) 通過增設副理事長，由理事在常務理事中推舉；並修正章程第十六條第三款及及第十七條相關條文。
(2) 副秘書長等工作人員，依現有章程第二十二條，可由理事長提名，經理事會通過聘、免之，
仍維持不得由理事監事擔任。不需更改章程。
2. 提案：建議各個委員會屬權責範圍內自行決議之事項，亦儘速將決議內容發通告信周知所有理監事，
若有異議則再擇期召開理監事會共同討論。
決議：各個委員會屬權責範圍內自行決議之事項，均儘速報請理事長，並由理事長決定是否直接請秘書處辦理，
或再擇期召開常務理監事會或理監事會共同討論；
決議內容亦請同時告知秘書處，由秘書處發通告信周知所有理監事。
3. 提案：建議第二屆理監事選舉提參考名單，以利學會事務推動及傳承。
決議：(1) 參考名單中，列入臺大奉元社指導老師、並應有中區及南區代表。
(2) 參考名單將列入現任理監事名單及10/13以前會員所推薦之名單。
(3) 10/7發通告信廣請會員提供理監事參考名單，並於10/13截止提名，10/15於網路公佈。
(4) 印製選票時，於每張選票註明：參考名單係由現任理、監事會或會員推薦產生，排列先後依姓氏筆劃。
(5) 印製選票時，每位建議名單之候選人均編列數字或代碼，每位會員也均予以編號，以利計票作業。
(6) 印製選票時，預留等同應選名額足額之空白欄，提供自我推薦或其他會員建議人選投票。
(7) 每位會員進行投票時，理事最多圈選九位，監事最多圈選三位。
4. 提案：商標圖樣選擇
決議：申請兩個商標，一方一圓。
5. 提案：登記會址是否更改至羅斯福路三段書院現址
決議：因作業繁瑣及牽涉相關事宜龐雜，故登記會址不更改；
申請銀行帳號及中華電信之通訊處，均改以書院現址辦理。
6. 提案：討論各課程之講師費及 11/1開課之陳復思老師學員捐款金額。
決議：講師費依前期理監事會決議維持 5000元，陳復思老師學員捐款金額同前期方案。
十、臨時動議：
1. 會址運用應考量適法性及安全性。
2. 儘速裝監視器及一樓信箱牌。
3. 每年4/1起新入會之會員，所收年費均為次年年費。
4. 印製會員大會手冊，並附上兩年來活動成果、學會章程及募款函。
5. 會計對下屆建議:
(1) 出納與專職人員分由兩人負責，並與會計分開，以達內部控制效果。
(2) 所有會議紀錄需給會計一份，以便依照事會決議核對帳務(或發出付款指示)。
(3) 各預算項目實際執行時，要有明確的負責人。以便確認支出報銷負責人。
(4) 建立支出授權額度。小額支出是否授權依預算及決議直接給付，大額需經授權確認後給付。
(5) 學會存款印鑑章與存摺分人保管。
十一、散會 (下午 13:00)